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600623:调整董事会专门委员会成员

时间:2019-11-08 12:24来源:未知 作者:admin 点击:
双钱集团股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第一次会议,于2014年7月22日发出通知,2014年8月2日在公司本部会议室召开。会议应到董事7名,实到7名,公司监事及部分高级管理人员列席会议,符合《公司法》、公司《章程》的规定,会议合法有效。四、 www

  双钱集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议,于2014年7月22日发出通知,2014年8月2日在公司本部会议室召开。会议应到董事7名,实到7名,公司监事及部分高级管理人员列席会议,符合《公司法》、公司《章程》的规定,会议合法有效。四、www.780038.com经总经理王文浩先生提名,聘任常毅先生为公司常务副总经理;聘任储征宇先生、谢化顺先生、姜斌先生、马晓宾先生、杨国波先生为公司副总经理;聘任薛建民先生为公司总会计师;聘任钱瑞瑾先生为公司总工程师。鉴于公司第七届董事会任期已届满,第八届董事会成员已经股东大会选举产生,考虑董事会部分人员变动,现对公司董事会专门委员会成员调整如下:1)董事会战略委员会由董事长刘训峰先生、董事储征宇先生、王文浩先生、常毅先生和独立董事李垣先生、沈启棠先生、王锦山先生七人组成,董事长刘训峰先生任召集人。2)董事会审计委员会由独立董事沈启棠先生、李垣先生和董事王文浩先生三人组成,独立董事沈启棠先生任召集人。3)董事会提名委员会由董事长刘训峰先生、董事储征宇先生、独立董事李垣先生、沈启棠先生、王锦山先生五人组成,董事长刘训峰先生任召集人。4)董事会薪酬与考核委员会由独立董事王锦山先生、李垣先生和董事长刘训峰先生三人组成,独立董事王锦山先生任召集人。www.84498b.com

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